資金洗浄(マネーロンダリング)疑い届け３６万件

[arama-さん]

　マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして、金融機関などが昨年１年間に警察に届けた「疑わしい取引」の件数が、３６万４３６６件（前年比８・０％増）で、過去最多となったことが６日、警察庁の年次報告で分かった。

　警察庁の担当者は「『疑わしい取引』を金融機関が判断しやすいように、着眼点や参考事例を警察が提供していることが功を奏しているのではないか」と分析している。

　届け出た情報をきっかけに、さまざまな犯罪が摘発されており、事件数は前年より３１６件多い８８６件。このうち１５件で実際にマネーロンダリングが確認できた。